Con el fin de tener pleno conocimiento de nuestras contrapartes (clientes, proveedores, socios accionistas y colaboradores) y de prevenir las sanciones administrativas, civiles o penales, recordemos que debemos tener la autorización antes de consultarlos en las listas restrictivas.
Aquí te compartimos los formatos para que los descargues. Además, los puedes encontrar en SharePoint en la carpeta de oficial de cumplimiento en la sección de formatos autorizados.
Estos son los formatos para descargar:
- Formato de conocimiento del cliente
- Formato de conocimiento de colaboradores
- Formato de conocimiento de proveedores
- Formato de conocimiento de socios
Si tienes inquietudes sobre cómo diligenciar de estos formularios, contáctate con Alejandra Duque, oficial de cumplimiento CFC, al correo alejandra.duque@cfcya.co o al celular 310 658 0883.