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Con el fin de tener pleno conocimiento de nuestras contrapartes (clientes, proveedores, socios accionistas y colaboradores) y de prevenir las sanciones administrativas, civiles o penales, recordemos que debemos tener la autorización antes de consultarlos en las listas restrictivas. Aquí te…

SAGRLAFT: Cómo hacer la debida diligencia.
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Es importante recordar qué debemos hacer antes de tener algún vinculo comercial o un acuerdo económico con cualquiera de las contrapartes.  Antes de realizar cualquier consulta, la contraparte debe diligenciar el formulario que le entregaremos. Este formulario no puede quedar con…