Con el fin de tener pleno conocimiento de nuestras contrapartes (clientes, proveedores, socios accionistas y colaboradores) y de prevenir las sanciones administrativas, civiles o penales, recordemos que debemos tener la autorización antes de consultarlos en las listas restrictivas. Aquí te…
Evitemos sanciones a nuestra organización capacitándonos sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT). Es obligación de todos nuestros colaboradores recibir esta capacitación anual sobre SAGRLAFT y responder un cuestionario…
Como colaboradores CFC es importante que mantengamos actualizada nuestra información de SAGRLAFT. Si has tenido algunos cambios desde la última vez que diligenciaste este formulario, es importante que lo renueves. Esto con el fin de realizar las actualizaciones anuales que…
Es importante recordar qué debemos hacer antes de tener algún vinculo comercial o un acuerdo económico con cualquiera de las contrapartes. Antes de realizar cualquier consulta, la contraparte debe diligenciar el formulario que le entregaremos. Este formulario no puede quedar con…
En CFC socializamos el nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT). Por esto, te compartiremos el Manual de Procedimiento el cual debemos cumplir a partir del 1 de agosto del 2019,…
En la socialización de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), hablamos sobre los formatos de conocimiento de la contraparte. Estos son los documentos que debemos tener firmados como medida de…
Dentro del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), en CFC&A se realizó una contratación de 10 mil consultas con la empresa Infolaft para el conocimiento de las contrapartes (proveedores, clientes,…