Conoce más sobre SAGRLAFT en CFC

En CFC socializamos el nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT). Por esto, te compartiremos el Manual de Procedimiento el cual debemos cumplir a partir del 1 de agosto del 2019, de acuerdo con requerimientos de la Superintendencia de Sociedades y de la Junta Directiva CFC.

El principal objetivo de implementar este sistema es evitar que CFC pueda ser un instrumento para ocultar o legalizar bienes, producto de conductas delictivas o de personas asociadas a la materialización de ilícitos. También para mitigar el riesgo de pérdida o daño (legal, reputacional, de contagio y operacional) por este tipo de procesos ilegales.

Como es un tema nuevo, es normal que nos surjan dudas. Para que no nos quedemos con la inquietud, nos podemos comunicar con nuestra oficial de cumplimiento de CFC, Alejandra Duque López al correo alejandra.duque@cfcya.co.

En los próximos días se enviará  a los correos los usuarios y los otrosi que están pendientes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: