SAGRLAFT: Formatos de conocimiento

Formatos de consentimiento

En la socialización de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), hablamos sobre los formatos de conocimiento de la contraparte. Estos son los documentos que debemos tener firmados como medida de control antes de tener cualquier vinculo comercial, contractual o de negocios.

Con el fin de tener pleno conocimiento de nuestras contrapartes y de prevenir las sanciones administrativas, civiles o penales, recordemos que debemos tener la autorización antes de consultarlos en las listas restrictivas.

En Almera podrás descargar los formato de proveedores, clientes, accionistas o colaboradores.

Este es el formato de conocimiento de los colaboradores que todos debimos diligenciar.

 

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