SAGRLAFT: Cómo hacer la debida diligencia.

Es importante recordar qué debemos hacer antes de tener algún vinculo comercial o un acuerdo económico con cualquiera de las contrapartes. 
Antes de realizar cualquier consulta, la contraparte debe diligenciar el formulario que le entregaremos. Este formulario no puede quedar con espacios en blanco, ni tachones, ni enmendaduras. En caso de que no aplica ninguna información se debe poner NA. Los campos que son obligatorios son declaración origen de fondos, autorización y el espacio exclusivo del entrevistador debe estar diligenciado por el colaborador.
Conocimiento del cliente: 
1. Solicito diligenciar el formato conocimiento del cliente (que se encuentra en Almera).
2. Solicito los documentos que se relacionan en el formulario.
3. Realizo la consulta en la plataforma de INFOLAFT.
4. Descargo la consulta.
5. Envío documentos anteriormente mencionados. Nombrar los archivos así: CLTE seguido nombre del cliente, al correo del oficial de cumplimiento alejandra.duque@cfcya.co.
Conocimiento del proveedor: 
1. Solicito diligenciar el formato conocimiento del proveedor (que se encuentra en Almera).
2. Solicito los documentos que se relacionan en el formulario
3. Realizo la consulta en la plataforma de INFOLAFT.
4. Descargo la consulta.
5. Envío documentos anteriormente mencionados. Nombrar los archivos así: PROV_ seguido nombre del  proveedor, al correo del oficial de cumplimiento alejandra.duque@cfcya.co.

2 comentarios en «SAGRLAFT: Cómo hacer la debida diligencia.»

    1. ALEJANDRA DUQUE

      Buenos días, Isa publicamos el de proveedores y clientes porque son los que han tenido inconvenientes con la debida diligencia. el de colaboradores lo han realizado perfectamente por lo tanto no es necesario recordarles como se realizan las consultas.

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